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加州投資移民基金詐欺案起訴 3千萬資產沒收


當前位置:南加新聞
發佈時間:2017-05-22 15:32:43  作者:本站編輯  來源:本站原創

(記者楊婷/洛杉磯報導)洛杉磯聯邦檢察官昨日對加州投資移民基金詐欺案提起系列訴訟,具體指控罪名還未出爐,但已經沒收了涉及案件的9個物業,價值約3千萬元。


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根據最新的偵結書(affidavit)內容,案件中從約100名中國公民募集的5千萬美元,已經有部分退還給正在等待綠卡的申請人,犯罪嫌疑人主要是一位名叫陳瑩瑩(Victoria Chan)的女律師,和她的父親Tat陳,他們涉嫌虛構投資移民項目斂財,然後再把詐騙所得用於購置華宅豪車等。

聯邦調查局表示,調查由2008年開始,目標是「加州投資移民基金」這家公司,涉及郵件詐騙﹑電匯詐騙﹑簽證詐騙以及洗錢等行為,該公司位於聖蓋博希爾頓酒店內的辦公室已經被查封,陳氏父女位於亞凱迪亞和艾爾蒙地的別墅也被搜查。

加州投資移民基金公司主營以投資移民(EB-5)作招徠,吸引海外投資者申請EB-5,基金公司涉嫌兩面詐騙,對投資者以及美國政府都訛稱,資金是用來發展酒店﹑零售﹑地産等項目,但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資,反將收來的款項挪作個人用途。

他們利用詐騙得來的錢所購買位於工業市的商業地產,位於Rancho Cucamonga、亞凱迪亞、鑽石吧、河濱市以及杜亞堤的豪宅,位安大略、 Rancho Cucamonga和Indio的土地,全部被沒收。

聯邦檢察官辦公室稱,位於亞凱迪亞豪宅價值約400萬元,杜亞堤房產價值約550萬,Indio的土地價值近600萬, Rancho Cucamonga的土地價值超過770萬。


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