（記者程果兒／洛杉磯報導）美國聯邦調查局（FBI）及國土安全調查局（HSI）周三早上突撃搜查聖蓋博谷2戶民宅及一個辦公室，調查一宗華人大規模投資移民（EB-5）項目和金融詐騙案，涉案金額高達5千萬美元，當中更成功為3個中國「百名紅色通緝犯」辦到臨時綠卡！

　　昨天早上，數十名FBI探員及便衣警員，突襲位於聖蓋博市山谷大道西225號希爾頓酒店內的一間律師事務所，公司櫥窗上貼著「加州投資移民基金」的字樣，並介紹該公司主營EB5投資移民項目和美國留學移民事務。

據聯邦調查人員表示，有三名中國籍人士涉嫌投資移民詐騙遭調查，分別是一位名叫陳瑩瑩（Victoria Chan）的女律師，和她的父親Tat陳及女伴曾芳（Fang Zeng），三人將詐騙所得用於購置華宅豪車等，調查人員昨天還搜查了三人位於亞凱迪亞市和艾爾蒙地市的住宅，目前當局未實施任何逮捕或起訴，也還沒有計畫逮捕。但探員暗示，未來將會有指控。

搜索令中披露，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙﹑電匯詐騙﹑簽證詐騙以及洗錢等行為。該基金公司是以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，而申請EB-5的條件，是每人最少投資50萬美元於在美營運不善或全新的商業項目，並為美國製造10個職位。

該基金公司亦涉嫌兩面詐騙，對投資者以及美國政府都訛稱，資金是用來發展酒店﹑零售﹑地產等項目，但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資，反將收來的款項挪作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時，甚至將款項退回。但即使基金沒有投資在任何商業項目上，還是曾多次成功為投資者取得綠卡。事件中有超過100名來自中國的投資者受害，每人最少付了50萬美元，讓案件涉及金額高達5千萬美元，當中有近1千萬美元已退回，當局相信有部份投資者為同謀。

檢調透露，投資者當中不乏中國通緝犯，其中3名更在中國「百名紅色通緝令」榜上有名，包括中國「百名紅色通緝令」名單第13號徐進夫婦。徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權，而他的妻子劉芳亦是第66號通緝犯，前中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄；而第3個取得臨時綠卡的通緝犯，目前沒有更多詳細資料。他們透過虛假資料及投資項目，成功取得臨時綠卡。檢調指，徐進的臨時綠卡於2010年發出，至今狀態不明；而劉芳以及另一個通緝犯的臨時綠卡狀態仍然是活躍。

聯邦調查局和移民局昨天聯手行動，到昨天中午，仍陸續從律師樓中搬出收繳的電腦、文件材料等，總共近三十箱，調查人員離開律師樓前表示，將仔細研究這些資料，目前還不能確定具體有多少受害投資人和準確的詐騙金額，還需進一步調查分析。

「加州投資移民基金」及律師樓昨天已經無人接聽電話，其網站上介紹，「該基金是美國政府在EB5移民法規中，指定的經濟特區移民基金，基金所運營的項目以房地產為主（提供資金給地產開發商）或直接投入開發大型的商業項目，如工業廠房、商業樓宇、住宅、酒店及購物中心等。」

網站上還介紹，「投資者通過投資這些項目能給美國帶來大量的就業機會的項目，即可依照EB-5移民法例規定，快速地為家人取得綠卡身份。」除了投資移民，該公司還經營留學中介、月子中心等業務。

EB-5提供外國人永久居留證，也就是俗稱的「綠卡」，交換條件是至少投資美國公司50萬美元，並在美創造10個工作機會。

聯邦特別探員在證詞報告中寫道：「這起詐騙案讓許多外國人得以透過EB-5取得綠卡，即便這些外國人實際上並未投資美國公司，也未在美國創造新工作。」

律師：美七成投資移民都是簽證欺詐

關於是次投資移民（EB-5）項目和金融詐騙案，涉及金額龐大，涉案人數也眾多，洛杉磯資深華人律師劉龍珠表示，投資移民（EB-5）本質是合法，但根據美國移民法，投資必須是具風險的，這次的騙局內非但沒有投資，而申請失敗又可以退款，以及保證投資回報等，本質上屬於借貸並不是投資。他亦語出驚人指，目前美國華人投資移民（EB-5）在「熱門州分」如加州、紐約、佛州等，有一半以上乃至七成是簽證欺詐，「沒有人正常的辦投資移民了。」所以總統川普上任後，明顯執法整治，將簽證欺詐「趕盡殺絕」。

對於該100名受害者，劉律師表示無論他們知不知情，都可能被當是同謀，他們愈早提出轉為污點證人會較為有利。因一旦被當成同謀，無論最終是否罪成，日後要移民美國的機會將等於零，因為曾涉嫌詐騙美國政府。如果轉做污點證人，有機會談條件，或者未來仍然有機會可以再申請簽證。而投資者在案件審查終了後，還是有機會拿回部分款項。但同樣的，透過此基金公司取得綠卡的人也有可能會被取消綠卡。

對於嫌犯陳瑩瑩為加州執業律師，劉律師亦指，觸犯簽證欺詐最高刑罰是入獄10年，但因涉及的簽證欺詐並不只一個人，而是100個人，所以若檢調起訴她成功的話，將會是100條罪以上，刑罰有機會相當重。雖然在法律上對律師的刑罰不會其他人有分別，但法官通常對「同業」判罰較為重手，而律師觸犯法律亦會被吊銷牌照。