EB-5投資移民詐騙國土安全部調查59案

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發佈時間：2015-08-13 00:03:51 作者：本站編輯來源：本站原創

（華盛頓十二日電）從1990年設立至今，每三年（或五年）審核延期一次的EB-5投資移民法案即將在9月過期，由參眾兩院議員提出的EB-5改革法案是否能及時通過實施，目前還難以預知。但是可以預知的是，無論是對EB-5資金還是綠卡的需求仍然十分強勁。國會審計調查處（GAO）12日公布審計報告指出，聯邦執法人員對具有爭議的投資移民計畫EB-5，展開59項調查。該項計畫讓來美投資50萬元以上的外國人獲得綠卡。

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美國廣播公司（ABC）新聞網報導，國會審計調查處報告列舉國土安全部要遏制投資移民計畫遭濫用，顯得十分困難，國土安全部下屬機構移民局在審批這些投資移民案件，若要發現詐欺案情，及減少這種詐騙風險，遭遇挑戰。

國會審計調查處報告首度指出，從2013年1月到2015年1月之間，聯邦證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）接到超過一百件檢舉或投訴，都和EB-5投資移民方案可能涉及證券詐欺有關，現有59項調查針對涉及該項投資移民方案的騙局。

聯邦證券管理委員會表示，在加州案件中，有一個EB-5簽證中心涉嫌以「龐氏騙局」方式試圖向投資者兜售鑽油生意，有詐騙重嫌。

這項報告稱，投資移民計畫之所以有極高的詐欺風險，主因是若干申請這種投資移民簽證的外國人，目的只在是否能拿到「綠卡」，並不在乎所投資的50萬元能有多少獲利結果。仲介者及申請者都志不在投資，使它發生詐騙機會增加。

審計調查處報告稱讚國土安全部主動著手調查EB-5詐欺問題，顯示該部加強詐欺風險管理，它並已設一個單位，專責監督此項業務。

媒體報導投資移民計畫有詐欺風險之後，兩名聯邦參議員提出法案，準備整頓該計畫。參院司法委員會主席葛拉斯理（Charles Grassley）和民主黨聯邦參議員李希（Patrick Leahy），認為這項計畫可以創造不少就業機會，但他們也注意到該計畫吸引一些企圖不依照傳統移民途徑的外國人，申請成為美國公民，這是一個漏洞，威脅到國家安全。