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盜用房主身份 詐騙銀行貸款200多萬


當前位置:南加新聞
發佈時間:2023-08-03 07:45:10  作者:本站編輯  來源:轉載自美洲中國日報


兩亞裔男女 最高恐囚30年

(記者王棟樑/洛杉磯報道)美國司法部週三表示,兩名南加州橙縣的居民正面臨聯邦指控,他們涉嫌通過竊用房主的身份、欺騙銀行房產抵押貸款,騙取了200多萬美元。

來自橙縣加登格羅夫市的47歲亞裔居民Thao Thi Kim Nguyen和來自橙縣威斯敏斯特市55歲的亞裔居民Nghiep Chinh Nguyen被宣佈受到了聯邦大陪審團的指控,他們在本週的傳訊中拒不認罪,這兩人都被控合謀實施銀行欺詐和電信欺詐,警方表示,Thao還被控7項銀行欺詐罪和3項嚴重身份盜竊罪,而Nghiep還被控兩項銀行欺詐罪和一項嚴重身份盜竊罪。

檢方表示,在2018年的4個月內,Thao以自己家的名義在兩家銀行開設了賬戶,與Nghiep和其他共犯一起前往銀行,這些人冒充受害房主,偽造受害者的簽名,以欺詐手段獲取抵押受害房主房產獲得的借款;作為欺詐行為的一部分,被告利用抵押貸款,以房主房產向銀行借款,從而將房屋淨值轉換為現金。

在被抓獲之後,兩名被告承認,在實施他們的詐騙計劃時主要針對老年越南裔美國人;Thao被指控利用自己的賬戶接受總計超過200萬美元的贓款,她隨後將這筆錢轉移到自己的其他銀行賬戶,並取出了總計約100萬美元的現金,剩下的錢都分給了同謀。

檢方的一份文件指出,Nghiep涉嫌使用受害房主姓名的偽造的駕照和社會安全卡,並在文件上偽造簽名,包括銀行和抵押貸款的表格以及受害房主的授予契約(Grant Deeds),而受害者的名字隨後也被添加到Thao的銀行賬戶中。

根據檢察官的介紹,如果所有指控都成立,被告將因每項串謀和欺詐指控面臨最高30年的聯邦監獄法定刑期,每項嚴重身份盜竊指控將面臨兩年的強制性刑期。



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